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Die Bekämpfung von Geldwäsche ist eine zentrale Herausforderung, bei der Versicherungsunternehmen als verpflichtete Akteure eine Schlüsselrolle spielen. Sie müssen strenge regulatorische Anforderungen erfüllen, wie ein effektives Risikomanagement, die Einhaltung von Sorgfaltspflichten (z. B. Know-Your-Customer-Prinzip), die Überwachung von Geschäftsbeziehungen sowie die Einrichtung eines Verdachtsmeldewesens und die Ernennung eines Geldwäschebeauftragten. Das Praxishandbuch bietet praxisnahe Unterstützung. Mit klaren Erläuterungen der regulatorischen Vorgaben und praktischen Anleitungen unterstützt es dabei, die komplexen Anforderungen der Geldwäscheprävention sicher zu bewältigen.
Anna Izzo-Wagner
Dr. Anna Izzo-Wagner ist Rechtsanwältin und Partnerin bei Waldeck Rechtsanwälte. Die Expertin für Bankaufsichts- und Investmentrecht sowie Compliance verfügt über tiefe Kenntnisse bei der regulatorischen Beratung von Bank- und Finanzdienstleistungsinstituten sowie FinTech-Unternehmen. Izzo-Wagner ist regelmäßig Referentin bei Fachvorträgen und Veranstaltungen im Finanzumfeld und Autorin verschiedener Fachpublikationen.
Frank Fischer
Frank Fischer ist Partner der Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Im Finanz- und Versicherungsaufsichtsrecht berät er schwerpunktmäßig Versicherer, Vermittler, Insurtechs, Banken, Investment- und Wertpapierhäuser sowie sonstige Finanzdienstleister und PE/VC-Häuser.
Sebastian Glaab
Sebastian Glaab ist Rechtsanwalt und Partner bei der Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Er verfügt über umfangreiches Fachwissen in den Themenfeldern Geldwäscheprävention, Wertpapier-Compliance, MaRisk-Compliance und Sanktionen. Zudem ist der Mitherausgeber eines führenden Kommentars zum Geldwäschegesetz.
Paul Schultess
Dr. Paul Schultess ist Rechtsanwalt bei Waldeck Rechtsanwälte. In aufsichtsrechtlichen Fragestellungen berät er insbesondere Kredit-, Finanzdienstleistungs- und Zahlungsinstitute; seine weiteren Schwerpunkte liegen im Versicherungs- und Haftungsrecht. Er ist Lehrbeauftragter am Institut für Versicherungsrecht der Frankfurter Goethe-Universität.